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    金融资讯

    2015.4.14 深圳融资城涉嫌自融自担保 为关联方融资超2亿

    发布者:admin   发布时间:2015-04-14 09:35:00   点击:1071次


    和讯网讯 “3月3日就到期了,至今都无法提现!”近日,一名不愿具名的深圳融资城网络服务中心有限公司(下称融资城)用户告诉和讯网,其资金投在红安龙发农业科技开发有限公司(下称红安龙发)开发的龙王湖旅游项目,而投入该项目的融资城用户数以百计,涉及金额巨大。

    该投资者提供的书面投资协议显示,除其本身作为甲方之外,还涉及另3方,分别为红安龙发(乙方)、聚盛资产管理有限公司(丙方,负责项目出现问题后的权益收购,下称聚盛资产)、融资城(丁方,中介方)。但和讯网调查发现,乙、丙、丁3方实为关联公司。

    和讯网从融资城网站公布的信息统计发现,至少两家与融资城关联公司在融资城平台发放了至少13个融资包,总金额超过2亿元。

    融资城此前被曝坏账15亿

    早在今年3月,便有投资者曝光称,融资城一个原本于2月18日到期的项目无法提现。而有自称知情者同时曝光称,融资城此次涉及15亿资金待收。

    随后,融资城服务委员会副主任柯立新在接受媒体采访时否认了15亿待收这一数字,并表示,平台上未结算的融资包项目总量才9亿元,绝大部分合作项目都还没有到期,因此15亿的数字不准确。其随后还补充道:合作项目面临短期的资金流动性压力,但不代表一定有终极风险。

    柯立新同时向媒体明确表示,融资城不参与项目本身的合作风险,不兜底,不担保,只提供技术系统平台。

    P2P行业去年和今年爆雷无数,出现大面积坏账后,行业平台对待投资者的态度一般有2种:兜底或者跑路失联。前一种一般多见于大平台,且坏账并未从根本上动摇平台运行基础,如红岭创投就曾两次为坏账承诺兜底;后一种情况一般常见于骗子公司。

    而融资城公开的资料显示,该公司成立于2008年,至今已有6年时间,这在P2P行业算得上是老牌子,而其披露的交易数据显示,总交易额高达数百亿元,规模也足够大。融资城面对问题,明确提出的“不担?!?,让投资者惴惴不安。

    投资者称融资城到期项目拒兑现

    而随着时间推移,融资城的问题逐渐显现。

    有投资者告诉和讯网,对于到期未兑现的项目,融资城给了投资者两种选择:一是将其转成融资城权益份额,待公司上市后再转成股票;二是投资者等待回款,但时间无法保障。

    “我只想如期提现,拒绝转成权益?!备妹蹲收弑硎?,其已多次到融资城沟通提现事宜,但都无果而返。

    为核实该事件的真实性,近日,和讯网随同该名投资者前往位于深圳新豪方大厦8楼的融资城公司了解情况。事情恰如该投资者所言,而负责接待该投资者的融资城工作人员也承认该笔投资目前无法提现,并劝投资人转换成权益,但这一建议遭到了投资者的当场拒绝。

    见此,该工作人员表示可以帮助投资者提现,前提是投资者需要先把权益转让给合同中的丙方——聚盛资产,待聚盛资产找到合适的买家接手后,再支付现金给投资者,但会有一定的损失。而投资人认为,根据协议内容,丙方应先行支付现金,权益如何处理是丙方的事。

    双方因意见不一致,协商无果而终。

    融资城涉嫌为关联公司融资

    “融资城和聚盛资产,两家是关联公司?!备猛蹲收弑硎?,融资城如此做法,是明显的自担保行为。

    两家公司是否确有关联?

    和讯网调查发现,融资城、聚盛资产不仅注册地同为新豪方大厦8楼,且有着共同的股东——深圳市聚宝盆资产管理有限公司(下称聚宝盆资产)。而和讯网进一步调查发现,这家位于湖北黄冈市红安县的红安龙发公司,貌似与此事毫无关联,但与融资城、聚盛资产之间也存在着关联关系。

    湖北省工商部门查询的结果显示,红安龙发为深圳市国中资产管理有限公司(下称国中资产)于2002年12月5日出全资成立。而国中资产,是深圳市国中投资管理有限公司(下称国中投资)和深圳市聚宝盆投资管理有限公司(下称聚宝盆投资)分别出资60%和40%成立,这与聚宝盆资产的股东结构一致,只是股份占比不同。

    而国中投资和聚宝盆投资,又是深圳市盘古资产管理有限公司(下称盘古资产)和深圳市乾坤投资管理有限公司(乾坤投资)分别出资设立。和讯网继续核查后发现,盘古资产和乾坤投资的两个股东是两位自然人——董铭和李远青。自此,围绕在融资城这个中心点的资金运作迷局逐渐厘清(详见关系图)。

    融资城涉嫌为红安龙发融资1.91亿

    湖北省工商部门的网站信息显示,红安龙发注册地址位于湖北省黄冈市红安县,该公司成立于2002年。根据该公司的自我介绍,其为一家旅游开发、园林绿化、苗圃基地、土特产开发为一体的综合性公司,目前正在开发建设龙王湖风景区项目,该项目以原生态山水及将军文化为主要题材,集温泉、游泳、蹦极、水上乐园、生态旅游、红色旅游一体的温泉度假景区。由此不难看出,这是一个巨大的房地产开发项目,而房地产行业属于典型的资金密集型。

    自2012年以来,因限购限贷等政策连续出台,中国房地产市场开始进入低迷期。

    融资城网站上的公开资料显示,2013年7月,红安龙发服务厅入驻融资城。而在2013年7月26日,融资城还邀请了来自深圳、上海、武汉的投资人,到红安龙发投资的龙王湖项目进行了考察。

    同时,和讯网从融资城网站公开的信息进行了不完全统计,自2013年2月25日至2013年10月18日不足8个月的时间里,红安龙发共在融资城网站发出至少11个融资包,总金额高达1.91亿元(详见文后列表)。

    而融资城也对该项目进行了不遗余力的推广,下面是一则刊登在融资城网站上的文章摘?。?013年7月1日,聚盛资产作为权益收购方和27位投资网主、红安龙发农业科技开发有限公司、融资城电子商务有限公司在融资城中小企业投融资网络平台(www.352.cn)通过网络方式签署了《龙发科技公司龙王湖旅游合作经营项目合作协议》,聚盛资产作为项目风险保证方在合作协议中承诺:龙发科技公司公司在合作项目结算日,未能按期支付投资网主的合作资金和收益,则聚盛资产承诺收购投资网主在此合作项目中的所有权益,并于结算日起三个工作日内向投资网主支付权益收购的对价,即已到期的合作资金及收益。

    为另一关联公司融资至少2750万

    事实上,融资城不仅为红安龙发这一家关联公司进行融资。和讯网核查后发现,融资城同时还为另一家关联公司进行了融资。

    根据融资城网站披露的信息,该网站明确表示,2013年7月22日至26日,以及2013年10月8日到18日,深圳市亚克西和田玉交易中心有限公司(下称亚克西)分别在融资城发出了两个融资包,总价值分别为350万和2400万。

    而和讯网从深圳市工商部门网站查询的信息显示,亚克西成立于2011年6月20日,而其股东有两个,分别是FINANCING CITY CORPORATION LIMITED(股份比例为22.5%)和国中资产(股份比例为77.5%)。

    附:红安龙发在融资城融资不完全统计为1.91亿元(信息来自融资城,本网不对真实性负责)

    1)2013年2月25日-3月1日:1100万

    2)2013年6月3日-9日:2000万

    3)2013年6月24日:1000万

    4)2013年7月1日:1000万

    5)2013年7月1日-5日:2000万

    6)2013年7月8日-12日:1000万

    7)2013年7月22日-26日:3000万

    8)2013年8月12日-6日(应为16日):2000万

    9)2013年8月19日-23日:2000万

    10)2013年8月26日-8月30日:2000万

    11)2013年10月8日-18日:2000万


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